刑事局聯手多縣市警力9個月溯源 成功破獲假投資洗錢水房與行騙機房

【記者 曹雅婷／臺北報導】為遏止境外犯罪組織引進外籍車手與收簿手在台行騙，刑事警察局國際刑警科積極蒐報跨國詐欺情資，自去( 113)年底由台中地方檢察署李濂檢察官指揮，會同移民署台中專勤隊及台中市、桃園市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等縣市警察局共同組成專案小組，歷經近9個月溯源查緝，成功搗毀一個以「假投資」為名的大型跨境詐欺集團。

刑事警察局指出，專案小組採七層溯源模式，先後緝獲車手、取簿手、收水手、收簿首腦及控盤首要等角色，最終追查到境內吳姓金主，揭露其主持的詐騙組織包含「洗錢水房」、「行騙機房」、「詐騙廣告投放商」、「系統商」及「工程師」等完整犯罪架構。

查緝行動中，先後查扣房屋2棟、土地7塊、名車5部、現金 350 萬元、泰達幣15,480顆（約值 51 萬元）、提款卡60張、電腦、手機及第二級毒品依托咪酯、大麻、第三級毒品K他命等不法贓證物，成功為受害者保住不少受騙資產。

警方調查，該集團利用 Facebook、Instagram 假廣告，以「徵人找工作」、「賭博網站內幕」等話術誘騙民眾點擊，隨後引導加入 LINE 群組，再以「保證獲利、穩賺不賠」話術欺騙投資，誘使被害人將資金投入其自建投資網站，達成詐財目的。

警方指出，本案主嫌吳姓金主等人經台中地檢署兩度聲押禁見後，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及刑法詐欺罪等罪名起訴，檢方依一罪一罰原則，針對超過 40 件得逞案件，分別具體求刑7至8年不等，案件現由台中地方法院審理中並續羈押。

刑事局表示，將持續深化國際合作，專責追查詐欺集團源頭、追贓返還，並呼籲民眾勿出借帳戶協助取款，避免觸法成為共犯，如有疑似詐欺行為可立即撥打 110 或向就近警察機關提供情資。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編：蘇華

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