政府打詐再升級！「淨源專案」斷絕詐團金流、剷除不法人頭公司帳戶

【記者 曹雅婷／臺北報導】為強化打擊假投資詐欺金流管道，刑事警察局偵查第四大隊第三隊偵辦假投資詐欺案時，追查出詐欺集團除派遣車手假冒「理財專員」向被害人面交現金外，更透過國內人頭公司帳戶將詐欺所得大量轉匯海外，偕同新北市警永和分局、台北市警中山分局共組專案小組，並報請新北地方檢察署樂股吳檢察官姿函指揮偵辦，啟動「淨源專案」全面封鎖詐團金流。

刑事警察局指出，專案小組是於今年6月至8 間鎖定劉姓主嫌，發現其招募、指揮並操控旗下成員組成詐欺車手集團，同時與境外詐欺水房勾結，利用人頭公司帳戶的網路銀行設定約定轉帳及外匯美金功能，遠端將詐欺贓款匯往海外。為規避金融監控，犯嫌更製作虛假合約、股東入股協議書等文件矇騙銀行，並提供海外公司地址、電話等資訊企圖掩飾洗錢及詐欺行為。

歷經長期蒐證後，專案小組同步執行拘提、搜索行動，逮捕劉姓主嫌與葉姓人頭公司負責人，並查扣手機 4 支、筆電 1 臺、現金新台幣32萬500元、公司大小章、帳戶存摺、營業登記及商業登記代理委託書等不法贓證物。另於查緝過程中先後攔截面交車手5名到案，成功瓦解該金流鏈條。全案依《加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新北地檢署，劉、葉兩嫌均獲准羈押禁見。

警方調查，該集團以人頭公司帳戶作為洗錢管道，短期內即將詐欺贓款轉匯海外金額高達美金 590 萬元（約新臺幣 2,100 多萬元），其他被害金額仍在持續清查中。所幸「淨源專案」及時阻斷金流，防止更多國人血本無歸。

刑事局呼籲，民眾可多利用已上線的「打詐儀錶板」(http://165dashboard.tw/)，即時查詢詐騙手法、常用話術與各縣市詐騙數據，提升防詐意識。另針對不動產詐騙案件，建議民眾申辦「地籍異動即時通」，可即時收到不動產異動通知，並可授權親屬同步監控，守護財產安全。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編：蘇華

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