溯源黃金走私洗錢集團「槓上開花」 查獲台南老字號銀樓助銷逾200公斤黃金

【記者 曹雅婷／臺北報導】刑事警察局會同台北地方檢察署、新北市政府警察局刑警大隊，持續溯源追查假投資詐欺金流，成功破獲一條以「黃金斷點」進行跨境洗錢的犯罪鏈。專案小組歷時數月追查，查扣黃金條塊共計24公斤，並進一步查出臺南一間老字號銀樓長期涉入，涉嫌協助詐欺、洗錢集團匿名購買並販售大量黃金，涉案情節重大。

警方指出，本案源於偵辦假投資詐欺集團期間，於今年6月9日攔截空運包裹，當場查扣黃金條塊12公斤，並於隔日查獲李姓犯嫌持贓款購入之黃金條塊12公斤，合計扣得黃金條塊24公斤。後續於8月26日陸續拘提黃姓、李姓等走私黃金及洗錢集團成員到案。

專案小組持續比對犯嫌供述，並深入分析查扣之電腦、手機等數位資料，成功掌握集團水房控盤者身分與運作據點，向法院及檢察署聲請搜索票、拘票獲准後，於10月14日、11月13日陸續拘提陳姓、鄭姓等水房控盤與車手人員到案。

警方進一步針對黃金來源向上溯源，於本月9日搜索台南地區一間老字號銀樓。據查，該銀樓為南部大型黃金盤商，實際負責人王姓男子涉嫌長期協助詐欺、洗錢集團，於銀樓內存放上億元現金，並以匿名方式代為購買黃金。經統計，該銀樓至少販售逾200公斤黃金條塊，供詐欺集團鎔鑄於鉛錫合金中，偽裝寄送至境外詐欺機房變現。警方並於現場查扣相關銷售單據、電磁紀錄等關鍵證物。

檢警指出，依洗錢防制法規定，從事貴金屬交易之指定非金融事業或人員，負有確認客戶身分、一定金額以上交易申報等法定義務。本案中王姓銀樓負責人未依法申報，反貪圖不法利益，淪為詐欺、洗錢集團共犯，使不法資金得以透過黃金交易斷點漂白。檢察官偵查終結後，已向法院具體求處有期徒刑20年，以昭法紀。

刑事局表示，將持續加大打擊詐欺與洗錢犯罪力道，積極追查贓款流向、查扣不法所得，全面斷絕地下金流，展現政府守護國人財產安全、嚴正打擊犯罪之決心。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編：蘇華

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