非法幣商公然攬客行騙 刑事局查扣18萬顆USDT斷洗錢金流

【記者 曹雅婷／臺北報導】配合新修正洗錢防制法虛擬資產服務業（VASP）管理新制上路，刑事警察局今(23)日宣布，在台北地方檢察署及新北地方檢察署聯手指揮下，針對非法幣商進行專案查緝，成功破獲多起未經登記即從事虛擬貨幣交易、並涉嫌詐欺與洗錢的不法案件，展現政府斷絕地下金流、打擊犯罪的決心。

警方指出，洗錢防制法第6條所定「虛擬資產服務業（VASP）」登記新制已於去(113)年11月30日正式實施，未依法完成登記之虛擬貨幣交易所或個人幣商，均不得提供虛擬資產相關服務。刑事警察局近期持續執行掃蕩專案，已有多家違法經營的個人幣商與B類虛擬資產服務門市自行停業，有效抑制詐欺、博弈集團藉由虛擬貨幣洗錢的情形。

專案小組表示，近期透過網路巡邏發現，仍有未依法登記之業者，持續在Facebook、Instagram、Threads、LINE等社群平台大量刊登虛擬貨幣買賣廣告，公然挑戰法律權威。警方隨即蒐證並報請台北地檢署及新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方表示，自今年10月8日起至27日、29日止，刑事警察局偵查第二大隊會同台北市警信義分局、新北市警三重分局等單位，分別於台北市松山區、新北市深坑區及三重區展開查緝行動，計查獲周姓、高姓、陳姓、何姓、哥姓、蘇姓、施姓、郭姓、周姓、王姓、林姓等11名犯嫌到案。

警方於行動中查扣現金新台幣137萬8,000元、點鈔機1臺、手機10支、汽車2部，以及泰達幣（USDT）18萬2,655顆等相關贓證物，全案已依違反洗錢防制法及詐欺等罪嫌，移送所轄地檢署偵辦。

警方調查發現，部分非法幣商除違法從事虛擬貨幣交易外，亦與詐欺集團相互勾結，常見詐騙手法包括「假線上交易」、「誘導民眾購買遊戲點數」、「要求被害人設定授權錢包」等方式，藉此竊取虛擬資產，手法多變，民眾不可不慎。

刑事警察局呼籲，民眾切勿以身試法從事非法虛擬貨幣買賣，亦應慎防假幣商詐騙，務必多方查證交易對象及合法性。如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免落入詐騙陷阱，確保自身財產安全。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編：蘇華

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