洗錢259億元！「HEROPAY」中日印跨境水房遭警破獲　35人落網、不法所得逾1.3億被扣

【記者 曹雅婷／臺北報導】跨境洗錢犯罪再遭重擊。台北地方檢察署指揮刑事警察局國際刑警科，會同高雄市政府警察局刑事警察大隊及台北市政府警察局南港分局，循線成功偵破名為「HEROPAY」的跨境洗錢水房，查獲35名犯嫌，查扣現金、虛擬貨幣、名車與不動產等不法所得，總價值逾新台幣1億3千萬元，全案已依法移送偵辦。

刑事警察局指出，專案小組長期蒐集國際情資並分析網路金流，發現「HEROPAY」水房藏匿於台北市內湖區某大樓，涉嫌串接中國、日本、印度等地非法第三方支付平台及博弈網站，協助操作人民幣、日圓、盧比等幣別之「入金、出金、上分、出款」業務，從中抽取高額手續費牟利，並流入多起詐欺被害款項。

經報請檢察官指揮偵辦，專案小組於114年9月10日持搜索票展開行動，陸續搜索水房現地與幹部住處，拘提主嫌羅姓男子（73年次，羈押中）、水房會計及財務幹部黃姓男子（75年次，羈押中），以及工程師、員工等共35人到案。後續經數位鑑識比對電腦主機、工作手機與相關電磁紀錄，完整勾勒出該水房跨境洗錢運作模式。

警方清查發現，「HEROPAY」自110年6月至114年9月止，累計洗錢金額高達新臺幣259億餘元，不法獲利超過5億元。為保全犯罪所得，檢警向台北地方法院聲請扣押裁定獲准，查扣主嫌名下不動產1處、保時捷跑車1輛、金融帳戶餘額及虛擬貨幣；另於4處銀行保管箱內再查扣現金1,773萬餘元與名牌首飾。全案共查扣現金2,009萬餘元、凍結帳戶折合3,686萬餘元、虛擬貨幣約1,088萬餘元，並扣押凌志、賓士等車輛及大量電子設備。

刑事警察局指出，跨國詐欺與洗錢犯罪已成全球治安重大威脅，未來將持續深化國際執法合作、強化金流追查與數位鑑識能量，全面壓縮犯罪集團生存空間，也呼籲民眾切勿心存僥倖參與詐騙或洗錢行為，否則必將面臨法律最嚴厲制裁。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編：蘇華

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