博弈黑金跨境轉澳門賭場　檢警偵破330億元洗錢鏈逮20人

【記者 曹雅婷／臺北報導】檢警聯手偵破疑似全國首例利用澳門賭場進行跨境洗錢案件，查出博弈集團透過信用卡溢繳、赴澳門賭場刷卡購買籌碼，再由當地幹部接應兌現港幣等方式，將不法資金移轉至境外，整體洗錢規模高達新台幣330億元。專案小組於全台多地展開查緝，共拘提廖姓、周姓等20名犯嫌到案，並查扣銀行帳戶餘額、現金、外幣、點鈔機及手機等大批證物。

警方表示，刑事警察局透過分析165反詐騙系統平台資料庫，發現多筆涉及博弈、詐騙的警示帳戶資金，集中流入特定人員帳戶，用以繳納信用卡卡費，而相關消費項目則出現在澳門地區賭場，且刷卡金額龐大，疑點重重。乃報請雲林地方檢察署指揮，由刑事警察局、雲林縣警察局北港分局、新北市、桃園市、基隆市、台中市及高雄市警方共同組成專案小組展開偵辦。

專案小組深入追查後發現，涉案的○○娛樂城博弈集團，為隱匿及移轉犯罪所得，透過洗錢集團幹部廖姓、周姓等人安排國人擔任「刷卡手」，先由「存款手」將博弈等不法資金，以現金或轉帳方式匯入刷卡手的銀行帳戶，藉由溢繳信用卡提高刷卡額度，再由刷卡手搭機赴澳門賭場，以信用卡刷卡購買鉅額籌碼。

警方表示，刷卡手在賭場完成購碼後，再由賭場內幹部接應收受籌碼或兌換成港幣，藉此形成一條將我國境內不法資金輸往境外的洗錢管道。涉案人除協助移轉資金外，還可藉由海外刷卡消費獲取紅利點數，成為吸引參與者的重要誘因之一。

專案小組自114年下旬起，分波在台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣及高雄市等地同步執行查緝行動，總計查獲廖姓犯嫌等20人到案，並扣押涉案銀行帳戶餘額新台幣2億3,095萬餘元，另查扣現金及外幣約262萬餘元、點鈔機2台、手機及信用卡一批，全案依違反《洗錢防制法》等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

刑事警察局提醒，政府近年已多次修正《洗錢防制法》，全面強化對各類洗錢模式的查緝與防堵。民眾切勿因貪圖小利、紅利回饋或短期報酬，而接受來路不明資金或配合操作資金流向，否則極可能在不知情或心存僥倖下淪為洗錢共犯，除須面臨刑責，也可能遭科處鉅額罰金，得不償失。

警方指出，未來將持續掃蕩各類洗錢管道，精進科技偵查能量，並強化跨機關、跨境司法合作，全面阻斷犯罪金流，守護民眾財產安全與社會治安。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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