台泰聯手破跨國洗錢集團　查扣1.6億不法資金、洗錢金額高達182億

【記者 曹雅婷／臺北報導】警政署刑事警察局今（21）日公布布偵破跨國洗錢集團重大成果，刑事局在士林地方檢察署指揮下，聯手泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，成功瓦解橫跨台灣與泰國的洗錢水房據點，先後拘提21名台籍犯嫌及3名外籍犯嫌，並查扣虛擬貨幣、現金、不動產、金融帳戶及有價證券等資產，總價值高達新台幣1億6,551萬餘元。

刑事局指出，本案是由泰國警方先在清邁查獲一處由馬來西亞籍與泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經深入檢視相關事證後，發現疑似有台灣籍成員同步在台經營洗錢據點，隨即透過駐泰國台北經濟文化辦事處及刑事局駐泰聯絡組交換情資，並由刑事局國際刑警科成立專案小組，展開長期跟監蒐證，報請士林地檢署指揮偵辦。

專案小組於114年4月15日持搜索票、拘票，同步搜索台北市內湖區2處洗錢據點，後續再於同年9月24日及11月18日展開第二、三波查緝行動，陸續拘提主嫌羅姓男子、幹部鄭姓男子、主管許姓男子、呂姓男子及林姓員工等共21名台籍犯嫌；泰方部分則查獲李姓馬來西亞籍嫌犯及2名泰籍嫌犯。

警方調查，該集團利用「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，替泰國、越南博弈網站處理泰銖與越南盾的入金、出金、上分及出款等操作，形同地下金流樞紐。更令人震驚的是，警方在相關帳戶中進一步發現，該集團也與詐欺集團合作，協助處理不法金流，並藉此抽取高額手續費牟利。

警方表示，根據專案小組清查平台資料及帳冊紀錄，查出該集團自112年9月至114年4月15日止，累計洗錢金額高達新台幣182億1,516萬餘元，不法獲利更達新台幣4億617萬餘元，規模驚人。

在第三波行動後，專案小組持續針對主嫌及幹部名下資產展開追查，並向士林地方法院聲請刑事扣押裁定獲准，成功查扣泰達幣856,654枚、以太幣4.319枚、比特幣1枚、現金新台幣845萬餘元，以及犯嫌名下不動產、金融帳戶、有價證券等，總計查扣資產折合新台幣約1億6,551萬餘元。

此外，警方現場亦查扣工作手機311支、電腦14組、泰國SIM卡數千張及員工守則等大批犯罪工具，顯示該集團分工細密、運作專業，已具備相當規模的跨境洗錢網絡。

刑事局指出，跨國詐欺與洗錢犯罪已成全球共同打擊目標，各國執法機關皆持續強化合作機制。此次台泰警方攜手破案，不僅成功截斷跨境犯罪金流，也展現國際合作打擊詐欺與洗錢犯罪的具體成果。警方並呼籲，民眾切勿心存僥倖涉入電信詐騙、博弈金流或洗錢活動，否則將面臨《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等嚴厲制裁。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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