跨國洗錢49.4億泰銖遭斬斷！刑事局攜泰警破博弈金流　豪宅、現金、名車全遭查扣

【記者 曹雅婷／臺北報導】警政署刑事警察局今（16）日下午舉行記者會，公布與泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局合作偵破跨國博弈洗錢集團重大成果。專案小組透過台泰雙方長期情資交換與跨境合作，成功瓦解橫跨台灣、泰國的洗錢水房，拘提以沈姓男子為首等15名嫌犯，並查扣現金、泰達幣、名車、不動產及有價證券等不法所得，總價值高達新台幣2億9,372萬餘元，全案經台中地檢署偵查終結依法提起公訴。

刑事局表示，本案源於泰國警方日前在清邁查獲由馬來西亞籍及泰國籍犯嫌操控的洗錢水房，追查發現背後疑有臺灣犯罪集團同步操控金流，隨即透過駐泰國台北經濟文化辦事處聯絡管道，與刑事局國際刑警科密切交換情資，並由臺中地檢署指揮專案小組展開長期蒐證。
經調查發現，該犯罪集團由72年次沈姓男子出資籌組，自106年間即利用資訊公司作為掩護，在台中市西屯區高級商辦設立營運據點，除架設博弈網站供賭客下注外，更自行開發第三方支付平台，串接境外賭博網站金流，協助處理儲值、提領及賭資發放等交易，藉由收取手續費牟取暴利。

為躲避警方追查，集團更租用數百個泰國人頭帳戶作為洗錢工具，透過跨境分流方式製造金流斷點，使犯罪行為橫跨不同司法管轄區，增加查緝困難，形成24小時運作的跨國洗錢水房。

專案小組自今年3月至6月間陸續發動三波搜索與拘提行動。首波於台中市西屯區搜索5處據點，查扣現金2,270萬餘元、Lexus休旅車、BMW大型重機及大量電腦、手機設備，拘提11名成員；第二波搜索幕後金主位於台中七期豪宅，再查扣現金1,651萬餘元及3輛賓士名車；第三波則再拘提3名洗錢機手，並向法院聲請扣押主要成員名下財產。

警方指出，本案累計查扣不法所得價值達新台幣2億9,372萬餘元，包括現金6,008萬餘元、泰達幣約2,270萬元、Lexus LM、賓士3輛、BMW大型重機、不動產2處，以及價值逾1.31億元的金融帳戶及有價證券；另查扣犯罪工具包含工作手機84支、電腦39組及員工教戰守則等重要證物。

警方統計，該犯罪集團自109年至115年3月遭查獲為止，累計洗錢金額至少達49.4億泰銖，折合新台幣約46.9億元，估算不法淨利高達15.9億元，規模相當龐大。

刑事局指出，跨境金融犯罪已成全球執法共同挑戰，唯有透過國際合作與即時情資共享，才能有效打擊犯罪組織。本案成功從源頭瓦解跨國洗錢水房，不僅斬斷犯罪金流，更大幅削弱犯罪集團經濟命脈，展現我國與國際執法夥伴攜手打擊跨境金融犯罪的決心與能力。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

Views: 0