假幣商勾結地下匯兌洗錢！4千萬詐款轉USDT出境　刑事局逮9人依法送辦

【記者 曹雅婷／臺北報導】假投資詐騙集團不僅利用假APP誘騙民眾投入鉅款，背後更建立地下匯兌及虛擬貨幣跨境洗錢網絡！警政署刑事警察局今（8）日公布偵破一起假投資詐欺暨地下匯兌洗錢案，被害人遭詐金額逾新台幣4千萬元。警方歷經數月溯源追查，從底層車手一路向上瓦解洗錢水房，並在桃園國際機場攔截企圖潛逃出境的2名林姓收水手，最終將陳姓水房主嫌、楊姓地下匯兌業者等共9人查緝到案。

刑事局指出，本案由偵查第二大隊第二隊接獲情資，發現詐欺集團透過網路投放假投資廣告，吸引被害人加入假投資APP及虛假網站，並自稱「○○投資股份有限公司」，以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術取得被害人信任。

被害人誤信投資可以獲取高額報酬後，依照詐團指示陸續投入資金，詐團期間更多次派遣車手與被害人進行現金面交。直到被害人準備「出金」提領獲利時遭到拒絕，才驚覺掉入假投資陷阱，累計損失金額超過4千萬元。

刑事局獲報後，報請新北地方檢察署檢察官葉國璽指揮偵辦，並會同新北市政府警察局中和分局、林口分局、台中市政府警察局刑事警察大隊及基隆市警察局刑事警察大隊組成專案小組展開追查。

專案小組掌握涉案車手及收水手動態後，發現2名林姓收水手疑似企圖搭機離境潛逃，警方立即通報並部署警力，趕赴桃園國際機場攔截，成功在2人出境前將其逮捕歸案。

警方並未就此收網，而是持續從金流及涉案成員向上溯源。經抽絲剝繭追查，發現整起詐騙案背後另有一套跨境洗錢機制，其中陳姓主嫌涉嫌佯裝虛擬貨幣幣商，並與外籍楊姓地下匯兌業者合作，將車手取得的詐欺贓款轉換成泰達幣（USDT）等虛擬資產，再層層轉入境外指定電子錢包，藉此製造金流斷點並進行跨境洗錢。

專案小組自今年1月至6月間展開多波查緝行動，分別在新北市、桃園市及台中市等地執行搜索、拘提，逐步從車手、收水手向上追查至水房核心，最終查獲陳姓主嫌、楊姓地下匯兌業者，以及相關收水手、車手等共9人。

警方行動中共查扣手機11支、點鈔機2台、現金新臺幣201萬2,800元，以及美金等各式外幣，折合新台幣約22萬8,000元；另查扣泰達幣23,585顆，折合新臺幣約74萬3,258元等贓證物。全案依涉嫌違反《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

刑事局提醒，假投資詐騙經常利用社群平台投放「高報酬、低風險」、「保證獲利」等廣告吸引民眾，再以假投資網站、APP及虛假獲利數字誘使被害人持續加碼。民眾切勿輕信來路不明的投資廣告，更不要下載未經官方認證的投資APP，尤其遇到要求與陌生人現金面交、私下匯款或轉移虛擬資產等情形，更應提高警覺。

刑事局呼籲，投資理財應透過合法金融機構或登記合格的虛擬資產服務管道辦理，如遇可疑投資訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以免辛苦累積的財產落入詐騙集團手中。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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