通訊行竟成億元洗錢水房！刑事局破獲12人集團　1.5億黑金流竄

【記者 曹雅婷／臺北報導】掛著通訊行招牌，背後竟疑暗藏億元級洗錢水房！警政署刑事警察局今（10）日宣布破獲一起利用實體通訊行及企業帳戶掩護的洗錢案件。警方調查，楊姓主嫌涉嫌利用企業帳戶轉帳額度較大等特性，將詐欺、博弈及地下匯兌等不法資金，偽裝成正常「貨款」進行沖轉，累計洗錢金額高達新台幣1億5,000萬餘元。專案小組分批查緝楊嫌等12人到案，另有2名會計師涉嫌製作不實交易憑證協助掩護金流。

刑事局指出，詐欺犯罪防制中心與專案小組分析金融情資及165平台資料時，發現有被害人遭詐騙後，將款項匯入名稱為「FEIDA365」、「GSBET」的賭博娛樂城平台，進一步追查相關匯款帳戶，發現金流具有典型地下洗錢水房特徵，隨即報請嘉義地方檢察署冬股檢察官黃天儀指揮，並會同刑事局偵查第七大隊及嘉義市政府警察局刑警大隊組成專案小組追查。

警方深入追查發現，楊姓主嫌疑以經營「蘋果屋」實體通訊行作為掩護，實際上利用通訊行相關企業帳戶「轉帳額度大」及「交易合理性高」等特性，將來源涉及詐欺、博弈及地下匯兌的不法款項，包裝成具有合法交易外觀的「貨款」，透過帳戶反覆沖轉，藉此掩飾犯罪所得來源及資金流向，並涉嫌逃漏稅捐。

專案小組更查出，為進一步隱匿洗錢軌跡，楊嫌涉嫌指揮熟識的賴姓等2名會計師製作不實交易憑證，企圖從帳務及交易紀錄層面替異常金流披上合法外衣，增加執法機關追查難度。

此外，警方發現楊嫌還涉嫌指示孫姓伴侶在境外開設金融帳戶，作為跨境博弈及地下匯兌的資金管道，形成境內、境外相互串聯的洗錢網絡。經專案小組清查，相關洗錢金額累計高達新台幣1億5,000萬餘元。

專案小組配合「主題式打詐－淨流專案」，分別於今年4月22日、6月24日及8月10日在嘉義市、臺中市及雲林縣等地展開查緝行動，拘捕楊姓主嫌等12人到案，並搜索楊嫌經營的通訊行及住處，當場查扣手機10餘支、存摺、公司大小章、會計師證書及現金30萬元等證物。

檢警同時針對犯罪所得展開追查，涉案帳戶內950萬餘元不法款項，以及楊嫌名下持有的3輛豪車，均經法院核准扣押，防止犯罪所得遭移轉或隱匿。

全案訊後已依涉嫌違反刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法、商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，民眾切勿因貪圖報酬，出租、出借或販售個人金融帳戶，也不要配合他人設立空殼公司或提供公司帳戶作為不明金流使用，以免淪為詐欺及洗錢集團犯罪工具，甚至面臨刑事責任。警方強調，將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」原則，向上溯源追查洗錢網絡及犯罪所得，維護金融秩序與民眾財產安全。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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