從交友詐騙到虛幣洗錢　竹聯幫跨境合作詐團遭警瓦解

【記者 曹雅婷／臺北報導】竹聯幫南興會、明仁會與弘仁會成員勾結詐騙集團，設立假虛擬貨幣交易所進行洗錢，並鎖定年長者充當現場負責人掩護金流。警方歷經數月蒐證，查獲主嫌黃姓男子等22人到案，初估不法金額逾600萬元。

刑事警察局今日宣布偵破一起結合黑幫與跨境詐騙集團的重大投資詐欺洗錢案件。警方指出，以竹聯幫南興會副會長黃姓男子為首，串聯明仁會、弘仁會成員，形成專責「收水線」，與柬埔寨詐騙集團機房合作，透過假投資手法詐騙被害人，再以虛擬貨幣交易製造金流斷點，藉此隱匿不法所得。

警方調查，該詐團先透過網路交友、假戀愛方式降低被害人戒心，再誘騙被害人前往由詐團實際掌控的實體虛擬貨幣交易據點，包括位於台北市的「隆富科技」及台中市的「金幣科技」，要求被害人購買虛擬貨幣，並依指示將幣轉入詐團控制的電子錢包，或直接以現金面交車手，造成5名被害人損失共約新台幣600萬元。

警方進一步發現，隆富科技與金幣科技的現場負責人，分別為67歲徐姓男子與72歲朱姓婦人，兩人均供稱是在臉書應徵工作，僅負責代收現金，每筆交易可獲得500元報酬。警方研判，兩人疑為遭詐團利用的「人頭」，實際幕後操盤者另有其人。

本案由刑事警察局偵查第九大隊會同新北、台北、桃園、台中及彰化警方，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，自114年7月30日起，分別於7月30日、8月5日、8月26日及10月8日執行多波搜索拘提行動，查獲主嫌黃姓男子、潘姓及江姓等22名犯嫌到案。

警方共查扣現金新台幣151萬餘元、大麻毛重14.6公克、幫派匾額1對、手機21支及電腦主機1部等證物。全案經偵訊後，依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，其中黃姓等8名嫌犯經檢方聲請羈押獲准，並持續追查相關虛擬貨幣交易所的實際負責人與資金流向。

刑事警察局呼籲，近期投資詐騙多結合交友、感情誘騙手法，並引導民眾至來路不明的實體幣商進行交易，風險極高。民眾投資前務必查證交易平台是否合法，切勿聽信網友或陌生人介紹，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編：蘇華

Views: 0