刑事局掃蕩非法金流！博弈遊戲點數洗錢集團經手金額逾80億　30嫌到案

【記者 曹雅婷／臺北報導】刑事警察局強力打擊非法金流，日前偵破一起以線上博弈遊戲點數兌換現金為掩護的洗錢組織案。該集團涉嫌長期經營博弈洗錢據點，透過遊戲幣買賣、現金兌換、人頭帳戶及人頭公司等方式，協助不特定賭客出入金，初估經手金額超過新台幣80億元，嚴重影響金融秩序。警方兩度發動搜索，查扣現金、支票合計3447萬餘元，並通知王姓主嫌等30人到案，全案依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事警察局表示，本案由新北地方檢察署檢察官吳佳蒨指揮偵辦，刑事局偵查第二大隊第二隊，會同台北市警局刑事警察大隊、警中山分局及嘉義市警局第一分局共同組成專案小組。警方分析非法金流時發現，新北市土城區王姓男子疑似長期經營博弈洗錢據點，涉嫌收購多名員工人頭帳戶，提供玩家在「星城」、「包你發娛樂城」、「滿貫大亨」、「金好運」、「老子有錢」、「王牌俱樂部」、「聚寶」、「野蠻世界娛樂城」等博弈遊戲網站進行點數兌換現金服務。

警方調查，該集團早期疑透過員工人頭帳戶收受、轉匯賭資，後因洗錢防制法修正、金融監理趨嚴，便改以成立顏姓、梅姓、鐵姓、歡姓、順姓等多家人頭公司及公司帳戶作為金流進出工具，藉此規避查緝。專案小組初步清查，該據點自112年起至今，出金賭資金額高達38億6086萬餘元，整體經手金流更粗估超過80億餘元。

全案經蒐證完備後，專案小組報請新北地檢署指揮，向法院聲請搜索票獲准，於去(114)年7月28日首度搜索位於新北市土城區的博弈洗錢據點，查扣相關設備及證物。然而警方發現，王姓主嫌疑似因不法利益龐大，在遭搜索後仍迅速原地復業，繼續經營非法兌幣與洗錢服務。專案小組掌握具體事證後，再於去年12月16日發動第二波搜索行動，除再次查緝該洗錢據點外，也同步通知集團幹部、員工及相關涉案人到案說明。

警方兩波行動共查獲王姓主嫌、邱姓女子及多名幹部、員工等共30人，並查扣現金1113萬9626元、本行支票5張金額合計2333萬5000元，總計3447萬4626元，另查扣手機76支、電腦51台、提款卡47張、公司大小章等證物。全案後續將持續追查金流來源、幕後共犯及是否另涉其他地下博弈、詐欺或洗錢管道。

刑事局指出，許多線上博弈遊戲網站表面上僅提供娛樂性質遊戲，本身未設置遊戲幣直接兌換現金功能，但犯罪集團常以「幣商」名義，在遊戲頻道刊登廣告招攬玩家，協助玩家將現金換成遊戲幣，或將贏得的遊戲幣再兌換回現金。幣商則從買賣遊戲幣比例差額中賺取利潤，實質上已使原本的遊戲平台變質為賭博金流管道。

刑事局指出，政府禁止賭場及賭博網站並賦予刑責，目的在於防止民眾沉迷賭博、傾家蕩產，進而衍生家庭與社會問題。近年洗錢防制法也多次修正，正是為了阻斷犯罪金流與地下經濟鏈。呼籲民眾切勿貪圖一時獲利擔任人頭帳戶、幣商或協助非法金流出入，否則恐觸犯賭博、洗錢及組織犯罪等罪責。

刑事局也將持續針對非法金流、地下博弈及洗錢管道強力掃蕩，全面防堵犯罪資金流竄，維護金融秩序與社會治安。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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