假檢警詐款流向空殼公司　檢警逮25人揭記帳士涉洗錢共犯

【記者 曹雅婷／臺北報導】警政署刑事警察局今（8）日召開「刑事警察局深掘空殼公司詐欺洗錢集團 檢警揭密記帳士配合涉案犯行」新聞記者會，公布偵破一起以空殼公司作為洗錢管道的詐欺犯罪組織。警方指出，該集團涉嫌以假檢警、假投資等手法詐騙被害人，再透過人頭公司帳戶收受贓款，轉換為等值外幣後，大額批次匯往境外銀行帳戶，涉案洗錢金額高達新台幣2億餘元。

刑事局偵查第七大隊受理假檢警詐欺案件時發現，被害人遭詐團以身分證件、個資遭盜用，需監管帳戶及名下財產等話術詐騙，財損金額達6600萬餘元。專案小組與台北地方檢察署共組團隊調閱金流，發現贓款多數流入詐欺集團控制的空殼公司，隨即遭境外操作網銀轉匯，疑似形成系統性洗錢鏈。

檢警自114年底至115年3月中，在台北市、新北市、桃園市、高雄市等地發動多波搜索拘提行動，查獲蘇姓主嫌、陳姓共犯、堯姓共犯，以及記帳士戴姓、謝姓、黃姓等共25人到案，並查扣公司登記變更文件、公司大小章、作案用筆電、手機及犯嫌持用自小客車1輛等證物。

警方擴大溯源後發現，部分記帳士明知蘇姓主嫌大量收購無實際營業活動公司，目的疑涉非法，仍以其提供的人頭資料及文件，協助辦理公司負責人、稅籍地、營業項目增減等變更登記，讓詐欺集團得以包裝為正常公司收付款項，進一步掩飾犯罪所得來源。

刑事局指出，客戶大量收購無營業活動公司再轉售，屬於高度可疑洗錢紅旗警訊，但涉案記帳士不僅未審查實質受益人，也未見相關風險意識、通報紀錄或內部控制措施，已違反防制洗錢與打擊資恐相關規範中專業守門人應盡義務。刑事局將彙整涉案資料，函請主管機關依法裁處並進行監理檢查。

經清查，記帳士協助成立或變更的人頭公司，涉及被害人20餘人，洗錢金額逾2億元。全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請台北地方檢察署偵辦。

刑事警察局表示，將持續針對白領專業人士涉入詐欺洗錢案件溯源追查，透過金流分析、科技偵查與跨機關行政監理合作，瓦解詐欺集團核心洗錢網絡。警方也提醒，民眾若接獲可疑來電或不明投資訊息，應提高警覺、多方查證，可撥打110或165反詐騙諮詢專線，避免落入詐騙陷阱。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

Views: 0