假物流真洗錢！刑事局破34億地下匯兌集團　物流公司掩護台韓金流11人落網

【記者 曹雅婷／臺北報導】掛著跨境物流招牌，背後竟暗藏規模高達34億元的地下匯兌金流！警政署刑事警察局今（21）日下午召開記者會，宣布偵破以張姓男子為首的地下匯兌犯罪集團。警方調查，該集團涉嫌以台北市某物流公司為掩護，透過「台灣收台幣、韓國出外幣」的對沖模式，搭配人頭帳戶、ATM車手提領及虛擬貨幣層層轉移，製造多重金流斷點。專案小組今年6、7月間發動3波查緝，共逮捕張姓主嫌等11人，初估集團自107年起經手地下匯兌金額高達34億元。

刑事局表示，今年2月接獲檢舉，指台北市某物流公司疑似以跨境物流業務為掩護，暗中從事台韓地下匯兌並從中牟利，隨即報請台北地方檢察署劍股檢察官指揮，會同刑事局偵查第一大隊第三隊、台北市警局文山一分局、信義分局、台中市警局第一分局及基隆市警局刑事警察大隊偵三隊組成專案小組追查。

警方深入追查發現，物流公司負責人及業務團隊涉嫌利用微信群組招攬有換匯需求的業者，再引介至地下匯兌集團。集團提供匯率後，要求客戶將款項匯入指定的個人人頭帳戶，甚至刻意要求匯款時「備註欄留白或填寫貨款」，藉此降低異常交易遭金融機構察覺的風險。

款項入帳後，集團隨即指派車手前往ATM密集提領，或至各地收取所謂「韓國貨款」現金，再將資金送回水房據點，形成完整地下金流網絡。

警方進一步發現，該集團並非僅以現金方式操作地下匯兌。曾在知名電子公司工作的主嫌張姓男子等人涉嫌將收受的新台幣層轉至國內虛擬資產交易所MAX購買虛擬貨幣，再透過Bybit、Binance等境外交易所及個人冷錢包轉移資產，最後出金至韓國帳戶，藉由「台灣收台幣、韓國出外幣」方式完成對沖，企圖切斷資金追查軌跡，規避檢警查緝及金融監控。

專案小組經長期蒐證掌握犯罪組織及資金脈絡後，分別於6月22日、7月14日及7月29日發動3波查緝，在台北、台中及高雄等地執行14處搜索，共查獲張姓主嫌、集團核心成員、提領車手及涉嫌洩密共犯等11人。

值得注意的是，警方執行拘提羅姓嫌犯時，羅嫌居住社區的物業經理及員工竟涉嫌通風報信，協助其規避警方查緝。專案小組即時察覺異狀並掌握相關事證，隨即將涉嫌洩密人員一併拘提到案。

警方此次查扣現金新台幣255萬餘元、AUDEMARS PIGUET手錶3只、ROLEX手錶1只、泰達幣（USDT）1,078顆、以太幣（ETH）0.4349顆、韓幣171萬餘元、各國紙幣1疊、Tesla Model S Plaid轎車1輛，以及價值103萬餘元有價證券、手機、存摺及公司文件等贓證物。

全案詢後依涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》及洩密等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦，張姓主嫌經檢方複訊後以50萬元交保。警方初步清查，該地下匯兌集團疑自107年起持續運作，累計經手地下匯兌金額高達34億元，相關資金來源、流向及是否涉及其他犯罪所得，仍持續向下追查。

刑事局呼籲，民眾如有跨國資金匯兌需求，應透過合法金融機構辦理，切勿利用非法地下匯兌進行資金移轉，以免遭犯罪集團利用，甚至涉及《銀行法》及《洗錢防制法》等刑責。

警方也指出，執法人員執行公務及強制處分時，包括社區物業、保全等從業人員及一般民眾均應依法配合司法調查，切勿利用職務或通訊便利私下向犯嫌通風報信、協助規避查緝，否則恐涉及洩密、包庇或妨害司法等相關刑責。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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