廣告行銷公司竟成「洗錢幌子」！刑事局破36億地下水房　13嫌到案揭金流防火牆

【記者 曹雅婷／臺北報導】廣告、行銷公司看似正常營運，背後竟暗藏高達36億元地下洗錢金流！警政署刑事警察局今（26）日宣布偵破一起大型地下洗錢水房案，查出犯罪集團涉嫌成立多家廣告、行銷及影音等空殼公司，利用公司帳戶大額轉帳，再透過多層次資金移轉打造「金流防火牆」，協助博弈網站及詐騙集團掩飾不法資金流向。警方歷經兩波拘搜行動，共查獲吳姓男子等13人到案，初步清查累計經手洗錢金額高達新台幣36億元。

刑事局偵查第七大隊第二隊日前接獲被害人報案，指稱遭詐騙後將款項匯入賭博娛樂城平台。警方追查相關金流時，發現部分匯款帳戶具有典型地下洗錢水房特徵，隨即擴大金流分析，並配合115年「主題式打詐－淨流專案」展開偵辦。

專案小組循線追查後發現，吳姓男子等人涉嫌與多家人氣博弈網站及詐騙集團合作，透過人頭公司及多層轉帳方式處理資金。與一般單純收購、租用人頭帳戶的模式不同，警方調查發現，該集團疑似建立一套高度專業化、企業化的非法金融運作模式。

警方指出，集團涉嫌指揮旗下成員依合法程序申請成立多家公司行號，資本額多為數十萬元，公司名稱則以廣告、行銷、影音等業務為主，從外觀看來與一般正常營運公司無異。

由於公司帳戶通常具有較高轉帳額度，大額資金往來也較容易以商業交易名義包裝，集團疑似藉此建立層次複雜的「金流防火牆」，將博弈網站及詐騙集團資金迅速拆分，再於不同帳戶間層層流轉，增加檢警追查資金最終去向的難度。

警方進一步追查發現，相關公司的銀行存摺、提款卡、iKey網路銀行USB憑證金鑰及公司登記大小章等重要物品，疑似均由集團統一集中管理，以便隨時調度各公司帳戶。當不法款項進入後，即可在短時間內快速轉移、拆解，藉此製造大量金流斷點。

專案小組掌握具體事證後，先後於今年4月7日及7月8日發動兩波拘提、搜索行動，範圍橫跨台北市、新北市及高雄市等地，逐層向上溯源，共查獲吳姓男子等13人到案。

警方並於現場查扣手機20支、公司登記文件數批、公司大小章23顆、存摺60餘本、提款卡20餘張、隨身碟10個、網銀金鑰10張、筆記型電腦2台及帳冊1本等證物。

刑事局初步清查，該水房涉嫌經手洗錢金額累計高達新台幣36億元。全案依涉嫌違反刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及公司法等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，民眾切勿因貪圖報酬而出租、出借或販售個人金融帳戶，更不要協助他人設立、提供空殼公司作為資金轉帳工具，以免帳戶遭詐騙或洗錢集團利用，甚至因此面臨刑事責任。警方強調，將持續以「斷絕金脈、全力打詐」為目標，追查地下水房及幕後金主，阻斷詐欺集團不法金流。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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