黑幫、會計師、對岸系統商串成詐騙鏈！假投資吸金5869萬　刑事局逮26犯嫌

【記者 曹雅婷／臺北報導】刑事警察局今（16）日公布破獲一起結合黑幫、會計師金主、兩岸工程師及地下幣商的假投資詐騙集團。警方調查，謝姓男子涉嫌在網路拍攝影片，以「虛擬貨幣投資導師」身分分析投資資訊取信民眾，再由工程師串聯中國大陸系統商架設假投資平台「恆○」，誘使被害人投入資金。警方目前清查46名被害人，總財損達5869萬餘元，全案共查獲26人。

刑事局局長邱紹洲提醒，民眾投資應選擇合法、受政府監管的管道，切勿因網路名人、投資導師或陌生網站推薦就輕易投入資金；若對方要求匯款至私人帳戶、交付虛擬貨幣，甚至派遣所謂「理財專員」到府收款，都應提高警覺。如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

警方指出，刑事局偵查第七大隊追查虛擬貨幣詐欺及洗錢金流，經分析區塊鏈資金流向後，報請台北地檢署指揮偵辦。今年1月21日，專案小組在全臺多地同步搜索，先拘提涉嫌擔任假投資導師的謝男、洪姓工程師及轉帳車手等9人到案。

警方進一步溯源發現，案件背後疑有黑幫勢力介入，詐團涉嫌與四海幫、竹聯幫成員勾結，並透過人頭公司帳戶、地下幣商及地下匯兌等多重管道層轉資金。專案小組持續追查，再將涉嫌擔任金主的王男等17人查緝到案。

警方表示，經查王男具有會計師背景，涉嫌運用其財會專業成立多間人頭公司，並安排旗下車手提款、轉帳，再結合其他洗錢盤口，將詐欺所得轉移境外；詐團另由工程師串聯中國大陸系統商，架設假投資平台及台股API網站，藉此誘騙國內民眾投入資金。

更值得注意的是，警方調查，謝男涉嫌擔任詐團控盤角色，幕後創立虛擬貨幣品牌「交○○○○」，並在網路平台發布影片，以「投資導師」形象分析虛擬貨幣及投資知識，藉此建立專業形象、取得被害人信任，再引導被害人將USDT等虛擬貨幣交付詐團控制的人頭公司。

詐團取得款項後，再由徐姓、許姓水房成員及涉嫌具有竹聯幫背景的陳姓帳房等人擔任轉帳車手，透過多層帳戶、虛擬貨幣及地下匯兌方式層轉金流，企圖增加警方追查難度。

警方自今年1月至8月陸續展開查緝，範圍遍及台北、桃園、新竹、台中、台南及台東等地，共查獲謝男等26人，並查扣12支手機及相關電磁紀錄等證物。全案訊後依涉嫌違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及刑法詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

瀏覽量：0