黑幫操盤假網拍詐團！勾結12名越南籍車手提款　跨境洗錢鏈曝光

【記者 曹雅婷／臺北報導】黑幫涉嫌結合假網拍、外籍車手及加密貨幣，打造跨境洗錢鏈。警政署刑事警察局今（23）日宣布，刑事局國際刑警科破獲一起黑幫操盤的假網拍詐欺及跨境洗錢集團。何姓主嫌等人涉嫌利用Instagram人頭帳戶刊登精品競標及銷售廣告，誘騙被害人匯款，再指揮12名越南籍車手密集提款，最後透過加密貨幣轉移贓款，藉此製造金流斷點。

警方調查，該集團以具有黑幫身分的何姓男子為首，由廖姓男子等人擔任詐騙機房成員，透過Instagram人頭帳戶張貼假網拍廣告，以競標、銷售各式精品為誘餌，吸引被害人聯繫並匯款交易。

待詐騙得手後，何男再聯繫同具黑幫身分的控盤首腦林男，由林男指揮阮姓男子等12名越南籍車手，前往各地ATM密集提領贓款。車手取款後，再依集團分工逐層將現金上繳收水成員，最終透過加密貨幣轉移、洗白，以掩飾詐欺犯罪所得流向。

黑幫首腦居中聯繫　贓款轉入虛擬錢包

刑事局指出，何男在集團中擔任車手團與詐騙機房間的聯繫人，俗稱「盤口」，負責確認廖男等機房成員是否成功詐騙被害人，以及林男所掌控的車手團能否提供人頭帳戶並派遣車手提款。

待車手提領詐騙款項後，集團再將贓款轉入何男控制的虛擬通貨錢包，隨後轉匯至詐騙機房所控制的錢包，企圖藉由虛擬貨幣多層轉帳，切斷實體金流與詐騙集團之間的關聯。

本案起源於刑事局國際刑警科偵辦境外運輸毒品案件時，從扣案電腦中發現國內洗錢集團結合越南籍車手、在全臺提領贓款的相關情資。警方隨即報請臺灣桃園地方檢察署王曹吉欽檢察官指揮，並與桃園市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、大園分局及雲林縣警察局斗南分局共組專案小組，持續追查幕後集團。

專案小組經長期蒐證，於今年3月30日至4月1日間，在桃園市、臺中市等地展開查緝行動，陸續查獲何男等4人，並扣得現金新臺幣14萬餘元、Alphard汽車1輛、金飾1批，以及手機、電腦等相關贓證物。

 

12名越南籍車手判刑定讞　黑幫首腦遭求刑8年

刑事局表示，阮男等12名越南籍車手，已分別經最高法院、高等法院判處3年至8年不等有期徒刑定讞；負責控盤的林男等人，則由台中地方法院判處6年至8年不等有期徒刑。

桃園地檢署偵查終結後，將何男等人依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及刑法加重詐欺等罪嫌提起公訴，並分別具體求刑4年至8年。

為徹底剝奪詐騙集團犯罪所得，台中地方法院另宣告沒收先前查扣的泰達幣388,888顆，折合約新臺幣1,116萬元。專案小組也與法務部行政執行署桃園分署合作，將偵查中扣案的Alphard汽車即時變價，盼將款項運用於被害人補償，落實犯罪所得剝奪及被害人權益保障。

刑事局籲慎選正規平台　切勿先匯款或交付驗證碼

刑事局呼籲，民眾進行網路交易時，應慎選具有良好商譽、提供第三方支付保障的正規網購平台。若與陌生網友透過社群平台交易，應盡量採取當面交易方式，切勿在尚未確認商品及賣家身分前先行匯款。

警方也提醒，民眾絕對不要將網路銀行密碼、簡訊驗證碼或行動支付條碼翻拍後提供他人。若對網購流程或對方要求存有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以免落入假網拍陷阱、蒙受財產損失。

未經判決確定應推定為無罪

責任總編:蘇華

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